北京首创股份有限公司 运营管理 关于2021年北京资本股份有限公司第一次临时股东大会决议的公告

2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600008证券简称:股本公告编号:林2021-003

北京资本有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证,本公告的内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对本公告内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要的内容提醒:

●这次会议上是否有任何决议:没有

一、会议和出席情况

(一)股东大会时间:2021年1月22日

(二)股东大会地点:北京市西城区车公庄街21号新大都酒店2号楼2212会议室

(三)参加会议的普通股股东和恢复表决权及其股份的优先股股东:

(四)表决方法是否符合《公司法》和《公司章程》,股东大会主持等规定。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。这次股东大会是由公司董事会召集的北京首创股份有限公司 运营管理,董事长刘永正先生主持了会议。

(五)公司董事,监事和董事会秘书的出席

1、公司现任董事11名,出席会议的有7人,包括刘永正,李章,张萌,孟艳,刘乔,石向晨,苗婷。其他董事由于业务原因无法出席会议。

2、公司现任主管中的3名出席了会议。刘会彬董事长,监事郭学飞,赵欣出席会议;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管作为无表决权代表出席了会议。

二、提案审议

([一)非累积投票提案

1、提案名称:关于为子公司提供非财务担保的提案

讨论结果:已批准

投票情况:

2、提案名称:关于为北京首都(香港)有限公司提供国外贷款的国内担保的提案

讨论结果:已批准

投票情况:

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3、提案名称:关于修改“北京首都股份有限公司章程”的提案

讨论结果:已批准

投票情况:

(二)涉及重大事项北京首创股份有限公司 运营管理,股东投票率低于5%

([三)解释对动议进行投票的有关情况

上述议案的详情,请参见公司于2021年1月7日发布的本次股东大会的通知和1月15日的会议资料。可以在上海证券交易所()的网站上浏览和下载。

提案3是一项特别决议案,出席会议的股东和股东代表所持有效投票总数的2/3以上通过了该提案。

三、律师见证情况

1、在本次股东大会上见证的律师事务所:北京天大共和律师事务所。

律师:翟胜军,邢飞。

2、律师见证了结论:

召开和召开本次京城股东大会的程序,出席本次大会和本次大会召集人的人员的资格以及本次大会的表决程序均符合有关法律和法规的规定。公司的公司章程。股东大会表决结果合法有效。

四、参考文件目录

1、股东大会的决议由出席会议的董事和记录员签署并确认,并加盖董事会印章;

2、由律师事务所负责人的证人签名并盖章的法律意见。

北京资本有限公司

2021年1月22日

证券代码:600008证券简称:股本公告编号:林2021-004

关于2021年北京资本股份有限公司第七届董事会第一次临时会议的决议的公告

公司董事会和全体董事保证,本公告的内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对本公告内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

2021年第一次临时会议的第七届董事会第七次董事会会议将于2021年1月15日通过电子邮件发送给北京资本有限公司(以下简称“公司”)。于22日在公司会议室进行现场和交流投票。 11名董事应出席会议,实际11名董事应出席会议。会议由刘永正董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。在会议上表决后,全体董事一致通过了以下决议:

审查并批准了《关于投资安徽省阜阳市阜南县综合给排水EPCO项目的提案》

1。同意由公司,四川青石建筑有限公司和安徽省城市建设设计研究院有限公司组成一个财团,以实施阜南县给排水一体化EPCO项目。 EPC合同总金额为79,80万元8. 0万元,给排水总规模2 6. 6万吨/天,污泥处置规模100吨/天;

2。批准公司与四川青石建设有限公司合资组建“阜南寿创自来水有限公司”。 (暂定名称,有待工商登记),注册资本为人民币2,000元0.人民币100万元,出资人民币1,78元0. 00万元,持有89%的股权,四川青石投资22 0.万元,持股11%;

3。授权公司的法定代表人或授权代表签署最终确认的法律文件。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

有关详细信息,请参阅公司的临时公告第2021-005号。

这是一条公告。

北京首都银行股份有限公司董事会

2021年1月22日

证券代码:600008证券简称:股本公告编号:林2021-005

北京资本有限公司

关于外国投资的公告

公司董事会和全体董事保证,本公告的内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对本公告内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要的内容提醒:

●投资对象名称:阜南县给排水一体化EPCO项目(以下简称“本项目”)。

●投资额及占比:本项目总承包合同金额为798.08百万元(除以下特别注明外,“元”均指“人民币”,最终金额需经政府最终审计) )。该公司计划成立一个项目公司来负责该项目的运营。项目公司的注册资本为人民币2,000万元,其中北京资本有限公司出资人民币1,780万元,持股比例为89%。四川青石建设有限公司出资220万元,持股11%。

●特殊风险警告:项目管理风险。

一、项目概述

北京资本有限公司(以下简称“公司”)在2021年第七届董事会第一次临时会议上审议通过了《关于投资建设综合供排水EPCO项目的议案》在安徽省阜阳市阜南县”,同意公司与四川青石建筑有限公司和安徽省城市建设设计研究院有限公司组成财团,以实施阜南县给排水整合EPCO项目。 EPC合同总金额为79.8元8. 0万元。规模2 6. 60,000吨/天,总管网长度为615 km,污泥处理能力为100吨/天。同意该公司与四川青石建设有限公司共同组建合资企业“阜南寿创自来水有限公司”。 (暂定名称,(最终以工商注册为准),注册资本为人民币200元0. 00万元,北京首都银行投资人民币1,78元0.百万元,持股89%,四川青石出资人民币22元0. 00万元,持股11%。

此交易无需获得股东大会的批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本项目的投资及相关协议的签署均不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

二、投资目标的基本情况

(一)项目的基本情况

该项目是阜南县供水与排水一体化的EPCO项目。项目设计给排水总规模为2 6. 60万吨/日,管网总长度为615km,新建污泥处理规模为100吨/日。北京首都集团的出资额为人民币1,780万元。主要建设范围为给水厂及配套管网,污水处理厂及再生水管网,污泥处理厂。

(二)项目公司的基本情况

项目公司的注册资本为人民币2,000万元(暂定金额),其中北京资本有限公司出资人民币1,780万元,持有其89%的股权;四川青石建设有限公司出资220万元,持有其11%的股权。项目公司的业务范围:城市生产及生活用水处理,生产和服务;城乡给水家庭水表安装,管网建设;城乡给水工程设施的建设,运行和维护;高科技水处理设备及材料的生产与销售;设备安装,操作;科研,开发,利用水处理技术及其他与水处理有关的业务。污水和环境污染治理设施的建设和运营,污泥处置及其他相关社会事业(最终以工商行政管理部门批准的经营范围为准)。

三、投资协议标的的基本情况

([一)阜南县住房和城乡建设局,地址:阜阳市阜南县云河路54号;联系方式:张志焕。

([二)四川蓝石建筑有限公司,成立:2008年3月7日;公司类型:有限责任公司(由法人全资拥有,不受自然人投资或控制);法人代表) :裴子川;注册资本:1亿元人民币;股东/实际控制人:北京资本有限公司;注册地址:成都市青羊区二环路西段10号56号;经营范围:市政公共工程,房屋建筑工程,爆破和拆除工程,桥梁工程,隧道工程,公路路面工程,公路路基工程,公路交通工程,水利水电工程,建筑装饰工程,古花园建筑工程,土石工程,防腐保温工程,环保工程,河湖整修工程,园林绿化工程,建筑机电安装工程,公路工程,城市和道路照明工程,地基工程,电子和智能工程,钢结构工程,水利水电安装工程,消防设施工程,公共安全技术预防工程,商品批发和零售。 (依法审批的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2019年12月31日,四川青石建设有限公司经审计的总资产约为人民币3 1.人民币70亿元,净资产约为人民币5.人民币42亿元。 2019年的合并营业收入约为3 6. 91亿元人民币,净利润约为4. 6亿元人民币。截至2020年9月30日,四川蓝石建设有限公司未经审计的总资产约为2 0. 84亿元人民币,净资产约为5. 41亿元人民币。 2019年1月至9月的合并营业收入约为3. 55亿元,净利润约为1. 45亿元。

(三)安徽省城市建设设计研究院有限公司,成立于:1992年11月26日;注册资本:6749万元;法定代表人:李彪;股权结构:合肥兴建投资合伙企业(总)合伙人)持有60%的股权,安徽旅游集团有限公司持有40%的股权;注册地址:安徽省合肥市宝河区花园大道9号;经营范围:建筑工程,岩土工程,市政工程,动力工程,景观建筑,环境工程,水利工程设计;甲级工程勘察,工程测量;水资源评估;岩土和水样检测;城乡规划;招标代理;一般工程承包;机械和钻探配件加工;水电工程;水电工程。房屋租赁,建筑业务咨询;电子产品销售;物业管理(上段批准的项目)法律图表只能在有关部门批准后才能进行。安徽省城市建设设计研究院有限公司及该公司不具有产权和业务,资产,债权债务,人员等方面。

截至2019年12月31日,安徽省城市建设设计研究院有限公司的经审计总资产约为人民币1 0. 50亿元,净资产约为2.人民币22亿元。合并营业收入约为0. 92亿元人民币,净利润约为0. 82亿元人民币。截至2020年9月30日,安徽省城市建设设计研究院有限公司的未经审计资产总额约为9. 93亿元人民币,净资产约为3. 11亿元人民币,分别为合并后的收入从2019年1月至9月的营业收入约为5. 72亿元人民币,净利润约为1. 9亿元人民币。

四、协议的主要内容

北京首创股份有限公司 运营管理 关于2021年北京资本股份有限公司第一次临时股东大会决议的公告-

(一)签署协议:北京首都有限公司(甲方)和四川青石建筑有限公司(乙方)签署了《抚南县给排水一体化EPCO项目合资协议》 。该协议的内容如下:

1。注册资金:2000万元。

2。出资方式:现金出资。

3。利润分配:根据各股东在公司中的出资比例。

4。协议生效的条件:自股东授权代表正式签字并加盖公章之日起生效。

(二)签署协议:阜南县城市管理行政执法局(甲方)和阜南寿创自来水有限公司(暂定名称)(乙方)签署了《阜南县给排水一体化工程总局项目“委托运营合同”,协议内容如下:

1。运营范围:本项目的运营范围为抚南县城市规划区。经委托人许可,委托人可以扩大经营权的范围。

2。水质标准:

1)抚南县自来水厂和阜南县城南地表水厂工程水质标准:《饮用水卫生标准》(GB5749-200 6);

2)阜南县污水处理厂一期和二期清单,阜南县城南污水处理厂,中港镇污水处理厂出水水质标准:《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-200 2) ] 1 A级标准;

3)王家坝污水处理厂污水水质标准清单:《城市污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-200 2) 1B级标准;

4)抚南县污水处理厂一、二期升级改造工程和三期扩建工程污水水质标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-200 2) IV型)水标准。

3。到期时转让:受托方应将经营和维护处于良好运行维护状态的该项目资产的所有经营权转移给委托方或其指定机构。

4。协议生效的条件:合同应在双方签字盖章之日生效。

(三)签署的协议:北京首都有限公司,安徽省城市建设设计研究院有限公司和四川青石建设有限公司签署了“财团协议”。协议如下:

1.北京首都是北京首都,四川青石建筑有限公司和安徽城市建设设计研究院有限公司财团的负责人。

2.财团成员在财团内部的职责划分如下:

(1)财团的牵头方通常负责该项目的设计,建造,运营和维护。

(2)财团的内部职责:安徽省城市建设设计研究院有限公司负责设计工作;四川青石建设有限公司负责建设工作;安徽省城市建设设计研究院有限公司负责设计工作。北京首都是负责项目工作的运营和维护的财团运营商。

3.协议生效的条件:该协议自签署之日起生效。

五、对上市公司的影响

这项投资符合公司的战略发展。公司可以利用其现有的运营和管理经验来不断提高项目的运营水平,降低成本并在将来增加项目收入;同时,该项目的收购将进一步增强公司在安徽水市场的影响力和市场份额,这有利于公司进一步发展在阜阳市及周边地区的水利项目的投资和扩张。

公司获得此项目后,同一行业将不再有任何关联交易和竞争。

六、项目风险分析

项目管理风险:项目规模大,子项目很多,涉及的单位很多。在后期的项目协调和管理中可能会有风险。

解决方案:预先准备响应计划,积极协调各方的工作,并在项目各个方面加强相关部门之间的沟通。

这是一条公告。

北京资本有限公司

董事会

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